В результате расследования было установлено, что компания и ее руководители не обеспечивали клиентов своевременной информацией о сделках и состоянии счетов, а также не выполняли ряд положений Программы по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, компания распространяла рекламные материалы, не соответствующие стандартам деловой чести. В частности, рекламировала большое плечо, без указания на риски торговли по нему.
Своим решением NFA обязала компанию поддерживать минимальные требования к капиталу в сумме 2 миллиона долларов, а также согласовывать все рекламные материалы с NFA. Руководители компании обязались выполнить требования Ассоциации.
7) 4 апреля 2007 года NFA обвинила компанию Interbank FX и ее руководителя Тодда Бенджамина Крослана в нарушении правил Ассоциации. Компания обвиняется в выпуске вводящих заблуждение клиентов рекламных материалов, а также в неспособности поддержать высокие стандарты деловой репутации и принципов торговли.
В опубликованном на сайте Ассоциации заявлении отмечается, что компания Interbank FX является зарегистрированным в NFA комиссионным торговцем фьючерсами, тогда как Кросланд является официально зарегистрированным руководителем и ассоциированным лицом компании. Компания является членом NFA с декабря 2004 года и осуществляет свою деятельность по торговле внебиржевыми валютными опционами как форекс-дилер, член NFA. По состоянию на конец 2006 года в компании было зарегистрировано 4.800 депозитов, на которых размещалось более 25 миллионов американских долларов.
Специалисты NFA проанализировали рекламные материалы компании, в частности, информацию, размещенную на ее сайте www.interbankfx.com и в рекламных брошюрах. В ней был найден ряд нарушений правил Ассоциации. Так, компания утверждает, что размещенные на ее счетах фонды защищены в соответствии с законодательством о банкротстве, и что каждый клиент имеет свой собственный персональный счет, с которым осуществляются операции, что не соответствует действительности. Также утверждается, что компания не берет комиссии, однако клиентам не сообщается, каким образом компания получают свое вознаграждение. В рекламных материалах содержится информация о маржинальной торговле (компания позволяет использовать маржу до 1:200), однако не сообщается о рисках использования большого плеча. Компания также обманывает клиентов, заявляя, что их фонды напрямую выводятся на «межбанковский рынок форекс».